Сообщения о существенных фактах

 

Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Слакон»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Слакон»

1.3. Место нахождения эмитента – 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 4

1.4. ОГРН эмитента – 1024501207521

1.5. ИНН эмитента – 4502000587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 45556-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – www.xl-fabrika.narod.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения Совета директоров – 06 марта 2012 года

2.2. Место проведения – г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.4

2.3. Дата  составления  протокола – 06 марта 2012 года, протокол №1/2012

Председатель  Совета  директоров – Ильиных В.В.,  секретарь – Петров  Э.А.

 

Содержание  решения,  принятого  Советом директоров:

 

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Во исполнение статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Слакон» в форме собрания.

 

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить дату проведения общего собрания акционеров – 09 апреля 2012 года, время проведения – 14 час., по адресу: 454084, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Кожзаводская, д.4. Установить время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров с 13 часов 00 минут.

 

По третьему  вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров по итогам 2011 года:
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года, в том числе вопрос о выплате дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров  Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии  Общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделок;
8. Внесение изменений в п.5.9. устава Общества.

 

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 марта 2012 года.

 

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания, производится путем  опубликования уведомления газете “Новый мир”.

 

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собраний акционеров, и порядок ее представления:

- Информация:

- Годовой отчет;

- Годовая бухгалтерская отчетность;

- Заключение аудитора общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- Проекты решений общего собрания акционеров;

- Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Порядок предоставления:

Со всей информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 07 марта 2012 года в бухгалтерии ОАО «Слакон» по  адресу: 454084, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Кожзаводская, д.4.

 

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».

 

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, включив в него следующих лиц:

1. Ильиных Владимир Витальевич;
2. Руднев Владимир Александрович;
3.  Климкин Денис Владимирович;
4. Шнайдер Ольга Владимировна;
5. Ахметова Лариса Михайловна.

 

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Предложить вынести на  утверждение общего собрания акционеров кандидатуру общества с ограниченной ответственностью "Курганская дочерняя аудиторская фирма "Аудитинформ".

 

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Предложить  вынести на утверждение список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию, включив в него следующих лиц:

1. Вепреву Валентину Сергеевну;
2. Кузнецову Оксану Викторовну.

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно представленному проекту бюллетеня.

 

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

 

Генеральный директор ____________________ В.А. Руднев

 

«07» марта 2012г.