Сообщение
о существенном факте
Сведения
о решении общего собрания акционеров ОАО «Слакон»
Решение внеочередного общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное
общество "Слакон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Слакон"
1.3. Место нахождения эмитента –
1.4. ОГРН эмитента - 1024501207521
1.5. ИНН эмитента - 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45556-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом - для раскрытия
информации http://www.xl-fabrika.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Очередное годовое.
2.2. Форма
проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09
апреля 2012 года, г. Челябинск, ул.Кожзаводская, д.4.
2.4. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по
состоянию на 07 марта 2012 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы
голосующих акций общества: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) голосующих акций
Общества.
Присутствовали:
4 (четыре) акционера, владельцы 79 963 392 (семьдесят девять миллионов девятьсот
шестьдесят три тысячи триста девяносто две) голосующих акций Общества, что
составляет 99,95 % от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Председатель
Собрания: Руднев Владимир Александрович
Секретарь
Собрания: Петров Эдуард Александрович
2.5. Вопросы,
поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки решений,
принятых общим собранием:
2.5.1. По первому вопросу повестки дня:
Вопрос
поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
Итоги голосования по
первому вопросу повестки дня:
|
Варианты голосования |
С общим количеством голосов |
% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу повестки дня |
|
"ЗА" |
79 963 392 (семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три
тысячи триста девяносто два) |
100 % |
|
"ПРОТИВ" |
- () |
- % |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
- () |
- % |
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год (Приложение №1,
Приложение №2 к протоколу.
2.5.2. По второму вопросу повестки дня:
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков
Общества - направить прибыль на покрытие убытков прошлых лет и на формирование
резервного фонда. Дивиденды общества по результатам деятельности за 2011
год не выплачивать.
Итоги голосования по
первому вопросу повестки дня:
|
Варианты голосования |
С общим количеством голосов |
% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу повестки дня |
|
"ЗА" |
79 963 392 (семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три
тысячи триста девяносто два) |
100 % |
|
"ПРОТИВ" |
- () |
- % |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
- () |
- % |
|
|
||
ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее
распределение прибыли и убытков Общества - направить прибыль на покрытие
убытков прошлых лет и на формирование резервного фонда. Дивиденды общества
по результатам деятельности за 2011 год не выплачивать.
2.5.3. По третьему вопросу повестки дня
Вопрос
поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатов для избрания в совет
директоров Общества, включив в него следующих лиц:
1.
Ильиных Владимир Витальевич;
2.
Руднев Владимир Александрович;
3.
Климкин Денис Владимирович;
4.
Шнайдер Ольга Владимировна;
5.
Ахметова Лариса Михайловна.
Итоги голосования по
третьему вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|
1 |
Ахметова Лариса Михайловна |
79 963 392 |
|
2 |
Ильиных Владимир Витальевич |
79 963 392 |
|
3 |
Климкин Денис Владимирович |
79 963 392 |
|
4 |
Руднев Владимир Александрович |
79 963 392 |
|
5 |
Шнайдер Ольга Владимировна |
79 963 392 |
|
|
Против всех кандидатов |
- |
|
|
Воздержался по всем кандидатам |
- |
ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить список кандидатов для избрания в совет
директоров Общества, включив в него следующих лиц:
1.
Ильиных Владимир Витальевич;
2.
Руднев Владимир Александрович;
3.
Климкин Денис Владимирович;
4.
Шнайдер Ольга Владимировна;
5.
Ахметова Лариса Михайловна».
2.5.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Вопрос
поставленный на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:
1.
Вепреву Валентину Сергеевну;
2.
Кузнецову Оксану Викторовну.
Итоги голосования по
третьему вопросу повестки дня:
|
№ |
ФИО кандидата |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
% голосов «За» |
|
1. |
Вепрева Валентина Сергеевна |
8 000 004 |
|
|
100% |
|
2. |
Кузнецова Оксана Викторовна |
8 000 004 |
|
|
100% |
ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
«Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:
1.
Вепреву Валентину Сергеевну;
2.
Кузнецову Оксану Викторовну».
2.5.5. По пятому вопросу повестки дня:
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить
аудитором Общества: ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма Аудитинформ».
Итоги голосования по
пятому вопросу повестки дня:
|
Варианты голосования |
С общим количеством голосов |
% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу повестки дня |
|
"ЗА" |
79 963 392 (семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три
тысячи триста девяносто два) |
100 % |
|
"ПРОТИВ" |
- () |
- % |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
- () |
- % |
|
|
||
ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить аудитором
Общества: ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма Аудитинформ».
2.5.6.
По шестому вопросу повестки дня:
Вопрос
поставленный на голосование: Одобрить сделки:
1. Договор на проведение
аудита с ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ»
№40 от 05.03.2012г;
2. Договор займа №3 от
15.12.2011г., заключенный между ОАО «Слакон» (Заемщик) и гражданином Ильиных
Владимиром Витальевичем (Займодавец), являющимся председателем совета
директоров ОАО «Слакон» и акционером ОАО «Слакон» с 58% акций.
Итоги голосования по
шестому вопросу повестки дня:
1. По договору на
проведение аудита №40 от 05.03.2012г:
|
Варианты голосования |
С общим количеством голосов |
% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу повестки дня |
|
"ЗА" |
79 963 392 (семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три
тысячи триста девяносто два) |
100 % |
|
"ПРОТИВ" |
- () |
- % |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
- () |
- % |
2. По договору займа №3 от 15.12.2011г
|
Варианты голосования |
С общим количеством голосов |
% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения
по данному вопросу повестки дня |
|
"ЗА" |
33 560 636 (тридцать три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот
тридцать шесть) |
100 % |
|
"ПРОТИВ" |
- () |
- % |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
- () |
- % |
ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
«Одобрить сделки:
1. Договор на проведение
аудита с ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ»
№40 от 05.03.2012г;
2. Договор займа №3 от
15.12.2011г., заключенный между ОАО «Слакон» (Заемщик) и гражданином Ильиных
Владимиром Витальевичем (Займодавец), являющимся председателем совета
директоров ОАО «Слакон» и акционером ОАО «Слакон» с 58% акций».
2.5.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Вопрос
поставленный на голосование: Внести изменения в п.5.9. устава
Общества.
Изложить пункт 5.9. в
следующей редакции:
Общество обязано, в
случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы в соответствии со
ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах» в газете «Шадринский курьер».
|
Варианты голосования |
С общим количеством голосов |
% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу повестки дня |
|
"ЗА" |
79 963 392 (семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три
тысячи триста девяносто два) |
100 % |
|
"ПРОТИВ" |
- () |
- % |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
- () |
- % |
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО
«Слакон» по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Внести изменения в
п.5.9. устава Общества.
Изложить пункт 5.9. в
следующей редакции:
Общество обязано, в
случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы в соответствии со
ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах» в газете «Шадринский курьер».
2.6. Дата
составления протокола общего собрания: 17 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Руднев
__________________________(подпись)
М.П.
3.2. Дата "17" апреля 2012г.