1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Слакон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Слакон»
1.3. Место нахождения эмитента –
1.4. ОГРН эмитента – 1024501207521
1.5. ИНН эмитента – 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 45556-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – www.xl-fabrika.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Совета директоров – 10 мая 2011 года
2.2. Место проведения – г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 4
2.3. Дата составления протокола – 10 мая 2011 года, протокол № 6
Председатель Совета директоров – Шнайдер О.В., секретарь – Петров Э.А.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Во исполнение ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Слакон» в форме собрания.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 01 июня 2011 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 4. Установить время начала регистрации лиц, прибывших для участия в годовом Общем собрании с 11 часов 00 минут.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров по итогам 2010 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года, в том числе вопрос о выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Слакон»
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Слакон»
5. Утверждение Аудитора Общества.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
Информация:
1. Годовой отчет
2. Годовая бухгалтерская отчетность
3. Заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
6. Проекты решений Общего собрания акционеров.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Порядок предоставления информации:
Со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в здании администрации ОАО «Слакон» по адресу: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 4
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний»
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Слакон», включив в него следующих лиц:
1. Ильиных Владимир Витальевич
2. Руднев Владимир Александрович
3. Ахметова Лариса Михайловна
4. Петров Эдуард Александрович
5. Шнайдер Ольга Владимировна
Председателем Совета директоров избрать Ильиных Владимира Витальевича.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Слакон», включив в него следующих лиц:
1. Вепрева Валентина Сергеевна
2. Кузнецова Оксана Викторовна
3. Бычкова Наталья Александровна
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить кандидатуру Аудитора ОАО «Слакон» - общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Аудит».
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Слакон»
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Генеральным директором ОАО «Слакон» Руднева Владимира Александровича.