Решение общего собрания

Протокол N1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Хлебная Фабрика""

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Хлебная Фабрика"
Место нахождения: г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2
Место проведения: Актовый зал
Дата проведения: 13 мая 2008 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего годового собрания акционеров.
Вид общего собрания: годовое.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 час.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров:15 час.
Время открытия общего собрания: 15-00
Время закрытия общего собрания: 16-00
Время начала подсчета голосов: 15-45

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) голосующих акций Общества.
Присутствовали: 4 (четыре) акционера, владельцы 79 963 392 (семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто две) голосующих акций Общества, что составляет 99,95% от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.

Председатель общего собрания акционеров: Кузьмичев Владимир Юрьевич
Секретарь общего собрания акционеров: Левашов Егор Петрович

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2007 финансового года;
3. Избрание Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Избрание аудитора Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали Ахметову Л.М. Отчет прилагается. Выступил Кузьмичев В.Ю. с предложением утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2007 г. Опубликовать бухгалтерскую отчетность в областной газете "Новый Мир" в соответствии с действующим законодательством.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 г. Опубликовать бухгалтерскую отчетность в областной газете "Новый Мир" в соответствии с действующим законодательством.


Итоги голосования:
Варианты решения ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Утвердить 79 963 392 нет нет

Решение: Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 г. Опубликовать бухгалтерскую отчетность в областной газете "Новый Мир" в соответствии с действующим законодательством.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступил Кузьмичев В.Ю. с сообщением о рекомендации Совета директоров Общества, не выплачивать дивиденды по итогам 2007 г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков - направить прибыль на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды общества по результатам 2007 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования:
Варианты решения ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Утвердить 79 963 392 нет нет

Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков - направить прибыль на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды общества по результатам 2007 финансового года не выплачивать.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня выступил Ильиных В.В., который предложил избрать в Совет директоров Общества:
1. Ильиных Владимира Витальевича
2. Шнайдер Ольгу Владимировну
3. Петрова Эдуарда Александровича
4. Руднева Владимира Александровича
5. Кузьмичева Владимира Юрьевича

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Ильиных Владимира Витальевича
2. Шнайдер Ольгу Владимировну
3. Петрова Эдуарда Александровича
4. Руднева Владимира Александровича
5. Кузьмичева Владимира Юрьевича
Итоги голосования:
За кандидатов в Совет директоров Общества Ильиных Владимира Витальевича, Шнайдер Ольгу Владимировну, Петрова Эдуарда Александровича, Руднева Владимира Александровича, Кузьмичева Владимира Юрьевича проголосовало "ЗА" 79 963 392 голосов за каждую кандидатуру.
Решение: Избрать в Совет директоров Общества:
1. Ильиных Владимира Витальевича
2. Шнайдер Ольгу Владимировну
3. Петрова Эдуарда Александровича
4. Руднева Владимира Александровича
5. Кузьмичева Владимира Юрьевича


ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила Шнайдер О.В., которая предложила избрать ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

1. Вепреву Валентину Сергеевну
2. Карабицину Наталью Николаевну
3. Кузнецову Оксану Викторовну

Итоги голосования:
Варианты решения ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Утвердить 79 963 392 нет нет


Решение: Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:
1. Вепреву Валентину Сергеевну
2. Карабицину Наталью Николаевну
3. Кузнецову Оксану Викторовну

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила Шнайдер О.В., которая предложила утвердить аудитором Общества ООО "Партнер - Аудит".

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО "Партнер - Аудит".

Итоги голосования:
Варианты решения ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Утвердить 79 963 392 нет нет

Решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Партнер - Аудит".

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью Регистратора, заверен подписями членов счетной комиссии и сдан в архив на хранение.



Дата составления протокола общего собрания акционеров: " 13 " мая 2008 г.



Председатель собрания В.Ю. Кузьмичев.



Секретарь собрания Е.П. Левашов