Решение, принятое советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Хлебная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Хлебная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента - 641875 Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2.
1.4. ОГРН эмитента - 1024501207521
1.5. ИНН эмитента - 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45556-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом - для раскрытия информации http://www.xl-fabrika.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14 апреля 2009 года.
2.2. Место проведения: г. Шадринск, ул. Ломоносова,2
2.3. Дата составления прокола: 14 апреля 2009 года.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Во исполнение статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать годовое общее собрание акционеров АО "Хлебная Фабрика" в форме собрания.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату проведения общего собрания акционеров - 16 мая 2009 года в 16часов. адрес -Курганская область, г.Шадринск, ул.Ломоносова,2.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 15 часов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2008 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 25 апреля 2009 года.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания производится путем опубликования уведомления в газете "Новый мир".

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:
Информация:
1. Годовой отчет общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Заключение аудитора общества;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
7. Проекты решений общего собрания акционеров;
8. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Порядок предоставления:
Со всей информацией , подлежащей представлению при подготовке к проведению общего со¬брания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 25 апреля 2006г. в бухгалтерии ОАО "Хлебная Фабрика" по адресу: 641875, Курганская область, г.Шадринск,ул.Ломоносова, 2

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно представленному проекту бюллетеня

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет общества. По десятому вопросу повестки дня принято решение: Не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года - направить прибыль на погашение убытков прошлых лет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Ильиных

__________________________(подпись)
М.П.
3.2. Дата "14" апреля 2009 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Дата и время опубликования сообщения: 06 ноября 2009 года, 08:46 МСК

Идентификационный код сообщения: 2848735