Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
Информация
о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное
общество "Слакон"
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Слакон"
1.3. Место нахождения эмитента –
1.4. ОГРН эмитента - 1024501207521
1.5. ИНН эмитента - 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45556-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом - для раскрытия
информации http://www.xl-fabrika.narod.ru
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 ноября 2011г.
2.2. Дата составления и
номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 17 ноября 2011г, №11.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров
акционерного общества:
2.3.1. Председателем заседания избрать Шнайдер
О.В., секретарем заседания Петрова Э.А.
2.3.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в
форме собрания.
2.3.3.
Определить дату, место и время проведения внеочередного собрания акционеров: 20
декабря 2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: 454084, город Челябинск, ул.Кожзаводская, д.4. Установить
время начала регистрации акционеров, прибывших для участия во внеочередном
общем собрании акционеров с 13:00 часов 00 минут. Утвердить форму и текст
бюллетеня.
2.3.4.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки с
заинтересованностью: Договор займа №1 от 20.09.2011г заключенный между ОАО «Слакон» (Заемщик) и гражданином Ильиных Владимиром
Витальевичем (Займодавец) являющимся председателем совета директоров ОАО «Слакон» и акционером ОАО «Слакон»
с 58% акций.
2.
Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа №2 от 20.09.2011г
заключенный между ОАО «Слакон» (Заемщик) и гражданкой
Шнайдер Ольгой Владимировной (Займодавец) являющейся
членом совета директоров ОАО «Слакон» и акционером
ОАО «Слакон» с 29% акций.
3.
Принятие решение о совершении крупной сделки: Договор об открытии не
возобновляемой кредитной линии между ОАО «Слакон» и
ОАО «Сбербанк России» на сумму
150 000 000 рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Руднев
__________________________(подпись)
М.П.
3.2. Дата "17" ноября