Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество "Хлебная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хлебная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента 641875 Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2.
1.4. ОГРН эмитента 1024501207521
1.5. ИНН эмитента 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45556-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации xl-fabrika.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 18 апреля 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров N 1 от 18 апреля 2008 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров 13 мая 2008 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания 14 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров (владельцев именных ценных бумаг) Общества по состоянию на "21" апреля 2008 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
3) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2007 финансового года. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.
3) Избрание совета директоров общества.
4) Избрание ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не менее чем за 20 дней до проведения годового собрания акционеров путем публикации в местной городской газете.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе и счетной комиссии общества.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

Дата составления протокола "21" апреля 2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Ильиных
(подпись)

3.2. Дата " 21 " апреля 20 08 г. М. П.