Решение, принятое советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество
"Хлебная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Хлебная
фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента - 641875 Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2.
1.4. ОГРН эмитента - 1024501207521
1.5. ИНН эмитента - 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45556-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом - для раскрытия
информации http://www.xl-fabrika.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 25 мая 2009 года.
2.2. Место проведения: Курганская область, г. Шадринск,
ул. Ломоносова,2
2.3. Дата составления протокола: 25 мая 2009 года.
2.4. Председатель Совета директоров на заседании: В.Ю. Кузьмичёв; Члены Совета
директоров, принимающие участие в заседании: В.В. Ильиных, Э.А. Петров, В.А.
Руднев, О.В. Шнайдер.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня
составляет 100 %.
2.5. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу принято решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО
"Хлебная Фабрика" Кузьмичёва Владимира Юрьевича.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу принято решение: Избрать Генеральным директором ОАО
"Хлебная Фабрика" Ильиных Владимира Витальевича с 26 мая 2009 года.
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Ильиных
__________________________(подпись)
М.П.
3.2. Дата "25" мая