Сообщения о существенных фактах

 

Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Слакон»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Слакон»

1.3. Место нахождения эмитента – 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 4

1.4. ОГРН эмитента – 1024501207521

1.5. ИНН эмитента – 4502000587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 45556-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – www.xl-fabrika.narod.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения Совета директоров – 29 мая 2012 года

2.2. Место проведения – г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.4

2.3. Дата  составления  протокола – 29 мая 2012 года, протокол №4/2012

Председатель  Совета  директоров – Ильиных В.В.,  секретарь – Климкин Д.В.

 

Содержание  решения,  принятого  Советом директоров:

 

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Слакон» в форме собрания.

2. Определить дату проведения общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года, время проведения – 14 час., по адресу: 454084, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Кожзаводская, д.4. Установить время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров с 13 часов 00 минут.

3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:  Внесение изменений в устав Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2012 года.

5. Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания, производится путем  опубликования уведомления газете “Новый мир”.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собраний акционеров, и порядок ее представления:

Информация: Проект изменений в устав ОАО «Слакон».

7. Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».

8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно представленному проекту бюллетеня.

 

Генеральный директор __________________ В.А. Руднев

 

«29» мая 2012г.