Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента -  Открытое акционерное общество "Хлебная фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Хлебная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента - 641875 Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2.
1.4. ОГРН эмитента - 1024501207521
1.5. ИНН эмитента - 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45556-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом - для раскрытия информации http://www.xl-fabrika.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2010 года, г. Шадринск, ул. Ломоносова, д.2

2.4.  Кворум общего собрания:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08 апреля 2010 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) голосующих акций Общества.

Присутствовали: 4 (четыре) акционера, владельцы 79 963 392 (семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто две) голосующих акций Общества, что составляет 99,95 % от размещенных голосующих акций Общества.

 

Кворум имеется.

Председатель Собрания: Руднев Владимир Александрович

 

Секретарь Собрания: Петров Эдуард Александрович

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием:

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2.       Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года, в том числе вопрос о выплате дивидендов.

3.       Избрание членов совета директоров  Общества.

4.       Избрание членов ревизионной комиссии  Общества.

5.       Утверждение аудитора общества.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

 

Слово для доклада предоставлено Генеральному директору ОАО «Хлебная фабрика» Ильиных Владимиру Витальевичу.

Ильиных В.В. проинформировал акционеров Общества о положении Общества в отрасли, финансовых результатах деятельности Общества за 2009 год, а также представил сведения об основных показателях бухгалтерской и финансовой отчетности Общества по итогам 2009 года.

Годовой отчет ОАО «Хлебная фабрика» был предварительно утвержден Советом директоров (Протокол № 2 от 07 апреля 2010 года)

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год.

Итоги голосования по первому воп­росу повестки дня:

	Варианты голосования	С общим количеством голосов	% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
1	«За»	79 963 392	100
2	«Против»	0	0
3	«Воздержались»	0	0

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Хлебная фабрика» по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год. (Приложение № 1, Приложение № 2 к протоколу)»

 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года, в том числе вопрос о выплате дивидендов.

 

По второму вопросу повестки дня выступил Петров Э.А., который представил Собранию информацию о прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2009 год, ее распределении и предложил не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

                Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества – направить прибыль на развитие производства. Дивиденды общества по результатам деятельности за 2009 год не выплачивать.

Итоги голосования по второму воп­росу повестки дня:

	Варианты голосования	С общим количеством голосов	% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
1	«За»	79 963 392	100
2	«Против»	0	0
3	«Воздержались»	0	0

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Хлебная фабрика» по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества – направить прибыль на развитие производства. Дивиденды общества по результатам деятельности за 2009 год не выплачивать.»

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Избрание членов совета директоров  Общества.

По третьему вопросу выступил Руднев В.А.  Докладчик сообщил о том, что поступившие предложения акционеров по выдвижению кандидатов в состав совета директоров Общества были рассмотрены Советом директоров Общества (Протокол № 2 от 07.04.2010г.) Решение по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием.

Вопрос, поставленный на голосование:

 Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров Общества, включив в него следующих лиц:

 

1.       Ильиных Владимир Витальевич

2.       Руднев Владимир Александрович

3.       Петров Эдуард Александрович

4.       Шнайдер Ольга Владимировна

5.       Ахметова Лариса Михайловна

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 400 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по  данному вопросу повестки дня общего собрания: 399 816 960, что составляет 99,95% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имеется.

 

Итоги голосования по третьему воп­росу повестки дня:

 

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Ильиных Владимир Витальевич	«ЗА»                                     79 963 392
2.	Руднев Владимир Александрович	«ЗА»                                     79 963 392
3.	Петров Эдуард Александрович	«ЗА»                                     79 963 392
4.	Шнайдер Ольга Владимировна	«ЗА»                                     79 963 392
5.	Ахметова Лариса Михайловна	«ЗА»                                     79 963 392

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Хлебная фабрика» по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров Общества, включив в него следующих лиц:

 

1.       Ильиных Владимир Витальевич

2.       Руднев Владимир Александрович

3.       Петров Эдуард Александрович

4.       Шнайдер Ольга Владимировна

5.       Ахметова Лариса Михайловна»

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Избрание членов ревизионной комиссии  Общества.

По четвертому вопросу выступил Кузьмичев В.Ю.: Кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию предложены акционером, владеющим не менее 2% голосующих акций Общества, а именно: акционер ОАО «Хлебная фабрика» Кузьмичев В.Ю., являющийся владельцем 15,7714 %  голосующих акций Общества, предложил для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующего кандидата:

Список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Хлебная фабрика» был предварительно утвержден Советом директоров (Протокол № 2 от 07 апреля 2010 года)

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:

 

1.       Вепреву Валентину Сергеевну

2.       Кузнецову Оксану Викторовну

3.       Бычкову Наталью Александровну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 654 734.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 617 126 что составляет 99,7 % от общего числа голосующих акций.

Итоги голосования по четвертому воп­росу повестки дня:

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Хлебная фабрика» по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:

 

1.       Вепреву Валентину Сергеевну

2.       Кузнецову Оксану Викторовну

3.       Бычкову Наталью Александровну

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Утверждение аудитора общества.

 

По пятому вопросу повестки дня выступила Шнайдер О.В., которая представила информацию о кандидатуре аудитора. Кандидатура аудитора предложена Общему собранию для утверждения Советом директоров Общества (Протокол № 2 от 07 апреля 2010 года)

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором - Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-аудит».

Итоги голосования по пятому воп­росу повестки дня:

	Варианты голосования	С общим количеством голосов	% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
1	«За»	79 963 392	100
2	«Против»	0	0
3	«Воздержались»	0	0

 

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Хлебная фабрика» по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором - Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-аудит».

 

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии и сданы в архив на хранение.

 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2010г.

 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Ильиных

__________________________(подпись)

М.П.

3.2. Дата "29" апреля 2010 г.