Решение внеочередного общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное
общество "Слакон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Слакон"
1.3. Место нахождения эмитента –
1.4. ОГРН эмитента - 1024501207521
1.5. ИНН эмитента - 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45556-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом - для раскрытия
информации http://www.xl-fabrika.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное.
2.2. Форма
проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
20 декабря 2011 года, г. Челябинск, ул.Кожзаводская,
д.4
2.4. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по
состоянию на 18 ноября 2011 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы
голосующих акций общества: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) голосующих акций
Общества.
Присутствовали:
4 (четыре) акционера, владельцы 79 963 392 (семьдесят девять миллионов
девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто две) голосующих акций
Общества, что составляет 99,95 % от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Председатель
Собрания: Руднев Владимир Александрович
Секретарь
Собрания: Климкин Денис Владимирович
2.5. Вопросы,
поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки решений,
принятых общим собранием:
ПОВЕСТКА ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об одобрении сделки с
заинтересованностью: Договор займа №1 от 20.09.2011г., заключенный между ОАО «Слакон» (Заемщик) и гражданином Ильиных Владимиром Витальевичем
(Займодавец), являющимся председателем совета директоров ОАО «Слакон» и акционером ОАО «Слакон»
с 58 % акций.
2. Об одобрении сделки с
заинтересованностью: Договор займа №2 от 20.09.2011г., заключенный между ОАО «Слакон» (Заемщик) и гражданкой Шнайдер
Ольгой Владимировной (Займодавец), являющейся членом совета директоров ОАО «Слакон» и акционером ОАО «Слакон»
с 29 % акций.
3. Принятие решения о совершении крупной
сделки: Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии между ОАО «Слакон» и ОАО «Сбербанк России» на сумму
150 000 000 рублей.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС
ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении
сделки с заинтересованностью: Договор займа №1 от 20.09.2011г., заключенный
между ОАО «Слакон» (Заемщик) и гражданином Ильиных
Владимиром Витальевичем (Займодавец), являющимся председателем совета
директоров ОАО «Слакон» и акционером ОАО «Слакон» с 58 % акций.
Вопрос, поставленный на голосование:
Об
одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа №1 от
20.09.2011г., заключенный между ОАО «Слакон» (Заемщик)
и гражданином Ильиных Владимиром Витальевичем (Займодавец), являющимся
председателем совета директоров ОАО «Слакон» и
акционером ОАО «Слакон» с 58 % акций.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
|
|
Варианты голосования |
С общим количеством голосов* |
% от общего
количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному
вопросу повестки дня |
|
1 |
«За» |
33 560 636 |
100 |
|
2 |
«Против» |
0 |
0 |
|
3 |
«Воздержались» |
0 |
0 |
*Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 33 597 244.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 33 560 636, что составляет
99, 9 % от общего числа
голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
На основании итогов голосования на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «Слакон» по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку с заинтересованностью: Договор займа №1 от
20.09.2011г., заключенный между ОАО «Слакон»
(Заемщик) и гражданином Ильиных Владимиром Витальевичем (Займодавец),
являющимся председателем совета директоров ОАО «Слакон»
и акционером ОАО «Слакон» с 58 % акций.
ВТОРОЙ ВОПРОС
ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрить сделку с заинтересованностью: Договор займа №2 от
20.09.2011г., заключенный между ОАО «Слакон»
(Заемщик) и гражданкой Шнайдер Ольгой Владимировной
(Займодавец), являющейся членом совета директоров ОАО «Слакон»
и акционером ОАО «Слакон» с 29 % акций.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку с
заинтересованностью: Договор займа №2 от 20.09.2011г., заключенный между ОАО «Слакон» (Заемщик) и гражданкой Шнайдер
Ольгой Владимировной (Займодавец), являющейся членом совета директоров ОАО «Слакон» и акционером ОАО «Слакон»
с 29 % акций.
Итоги голосования по
второму вопросу повестки дня:
|
|
Варианты голосования |
С общим количеством голосов** |
% от общего
количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному
вопросу повестки дня |
|
1 |
«За» |
55 802 760 |
100 |
|
2 |
«Против» |
0 |
0 |
|
3 |
«Воздержались» |
0 |
0 |
** Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 56 839 368.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 802 760, что составляет
99, 9 % от общего числа
голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
На основании итогов голосования на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «Слакон» по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку с
заинтересованностью: Договор займа №2 от 20.09.2011г., заключенный между ОАО «Слакон» (Заемщик) и гражданкой Шнайдер
Ольгой Владимировной (Займодавец), являющейся членом совета директоров ОАО «Слакон» и акционером ОАО «Слакон»
с 29 % акций.
ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принять
решение о совершении крупной сделки: Договор об открытии не возобновляемой
кредитной линии между ОАО «Слакон» и ОАО «Сбербанк
России» на сумму 150 000 000 рублей.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять решение о совершении крупной
сделки: Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии между ОАО «Слакон» и ОАО «Сбербанк России» на сумму
150 000 000 рублей.
Число голосов
по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
Варианты голосования |
С общим количеством голосов*** |
% от общего количества голосующих акций, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу повестки дня |
|
1 |
"ЗА" |
79 963 392 |
100 % |
|
2 |
"ПРОТИВ" |
- |
- % |
|
3 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
- |
- % |
***Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
по вопросу повестки дня: 80 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 963 392,
что составляет 99,95 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу
имеется.
На основании итогов голосования на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «Слакон» по третьему вопросу
повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять решение о совершении крупной
сделки: Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии между ОАО «Слакон» и ОАО «Сбербанк России» на сумму
150 000 000 рублей.
Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который
заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии
и сданы в архив на хранение.
2.6. Дата
составления протокола общего собрания: 21 декабря 2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Руднев
__________________________(подпись)
М.П.
3.2. Дата "21" декабря