СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Хлебная фабрика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Хлебная фабрика»

1.3. Место нахождения эмитента

641875 Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2.

1.4. ОГРН эмитента

1024501207521

1.5. ИНН эмитента

4502000587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45556-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

xl-fabrika.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Областная газета «Новый Мир»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1045556D15012006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания.

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня без предварительного направления бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

31 декабря 2005 года, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2

2.4. Кворум общего собрания.

83,54% от голосующих акций общества

2.5. Вопросы, поставленные на голосования и итоги голосования по ним.

1. Внесение изменений в устав общества

за – 100%, против – 0%, воздержался – 0%

2. Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки

за – 100%, против – 0%, воздержался – 0%

3. Утверждение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

за – 100%, против – 0%, воздержался – 0%

Сделки по размещению акций каждому из заинтересованных лиц голосовались отдельно. Решения по ним приняты единогласно всеми участниками собрания, имевшими право голосовать.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1 повестки дня: внести изменения в п.4.4, главу 6, п. 7.14, п 7.16 Устава общества, пункт 7.17 Устава исключить.

Вопрос 2 повестки дня: Увеличить уставный капитал общества путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке со следующими параметрами:

-количество дополнительно выпускаемых акций:79 974 716 штук,

-тип, форма выпускаемых акций: обыкновенные именные акции бездокументарной формы,

-номинальная стоимость каждой акции: 0,25 рубля,

-способ размещения: закрытая подписка,

-цена размещения, в том числе – лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 0,25 руб.

-форма оплаты ценных бумаг: денежными средствами в кассу или на расчетный счет общества,

-срок размещения: размещение начинается спустя две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска, и после уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций о возможности осуществления ими преимущественного права. В течение 45 дней происходит размещение акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения акций, по истечению этого срока и пяти дней для подведения итогов осуществления преимущественного права – размещение среди определенного круга лиц в течение 60 дней,

-круг лиц, среди которых произойдет размещение: Ильиных Владимир Витальевич, Шнайдер Ольга Владимировна, Кузьмичев Владимир Юрьевич.

Вопрос 3 повестки дня: утвердить сделки, в которых имеется заинтересованность:

-размещение в процессе закрытой подписки (продажа) заинтересованному лицу - члену Совета директоров общества Ильиных Владимиру Витальевичу 46 409 328 обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая акция, по цене размещения 0,25 рубля каждая акция (цена сделки -11 602 332 рубля),

-размещение в процессе закрытой подписки (продажа) заинтересованному лицу - члену Совета директоров общества Кузьмичеву Владимиру Юрьевичу 15 019 251 обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 0, 25 рубля каждая акция, по цене размещения 0,25 рублей каждая акция (цена сделки 3 754 812,75 рубля),

-размещение в процессе закрытой подписки (продажа) заинтересованному лицу - члену Совета директоров общества Шнайдер Ольге Владимировне 18 546 137 обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 0, 25 рубля каждая акция, по цене размещения 0,25 рублей каждая акция (цена сделки 4 636 534,25 рубля).

3. Подпись

3.1.Генеральный директор ______________ В.В. Ильиных

(подпись)

3.2. Дата 15 января 2006. М.П.