1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Хлебная фабрика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Хлебная фабрика»

1.3. Место нахождения эмитента

641875 Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2.

1.4. ОГРН эмитента

1024501207521

1.5. ИНН эмитента

4502000587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45556-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

xl-fabrika.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Областная газета «Новый Мир»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1045556D15012006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания.

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня без предварительного направления бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

31 декабря 2005 года, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2

2.4. Кворум общего собрания.

83,54% от голосующих акций общества

2.5. Вопросы, поставленные на голосования и итоги голосования по ним.

1. Внесение изменений в устав общества

за – 100%, против – 0%, воздержался – 0%

2. Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки

за – 100%, против – 0%, воздержался – 0%

3. Утверждение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

за – 100%, против – 0%, воздержался – 0%

Сделки по размещению акций каждому из заинтересованных лиц голосовались отдельно. Решения по ним приняты единогласно всеми участниками собрания, имевшими право голосовать.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Внести изменения в п.4.4, Главу 6, п. 7.14 и п 7.16 Устава общества, пункт 7.17 Устава исключить.

2. Увеличить уставный капитал путем выпуска дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Утвердить сделки по размещению акций Ильиных В.В., Кузьмичеву В.Ю., Шнайдер О.В., в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор  ______________      В.В. Ильиных

                                 (подпись)

3.2. Дата 15 января 2006.  М.П.