1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое  акционерное общество «Хлебная фабрика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Хлебная фабрика»

1.3. Место нахождения эмитента

641875 Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2

1.4. ОГРН эмитента

10245012075221

1.5. ИНН эмитента

4502000587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

4556-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

xl-fabrika.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Областная газета «Новый Мир»

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 Положения «о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н г.:

Принятие   решения Советом директоров  общества  о созыве  внеочередного  общего собрания  акционеров, назначенного  на 31 декабря 2005 года.

Дата проведения заседания совета директоров  акционерного общества, на котором принято данное решение:  08 ноября 2005 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  акционерного общества, на котором принято данное  решение:  08 ноября 2005 года, протокол № 6

Содержание решения, принятого советом директоров  акционерного общества:

    Созвать внеочередное общее  собрание акционеров  и определить   повестку дня планируемого  внеочередного общего собрания  акционеров:

     -внесение изменений в Устав  общества.

     -увеличение уставного капитала  путем выпуска дополнительных акций,  размещаемых по закрытой подписке.

     -утверждение  сделок, в которых имеется   заинтересованность.

Провести внеочередное общее собрание акционеров  ОАО «Хлебная фабрика» 31.12. 2005 в форме собрания, без предварительного направления бюллетеней. Место проведения собрания Курганская область,  г. Шадринск,  ул. Ломоносова 2., время начала  общего  собрания: 12 ч. 00 мин., время начала  регистрации участников  собрания: 11 ч. 00 мин.  Дата составления  списка акционеров, имеющих право  на участие во внеочередном собрании  акционеров: 11 ноября 2005.

   Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляются в  помещении по адресу исполнительного органа: Курганская  область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2  по требованию лица, имеющего право на участии в данном общем собрании, в виде копий  в течение  5 дней  с даты  поступления  в общество  требования  о предоставлении информации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________________ В.В. Ильиных

3.2. Дата:   09 ноября 2005 г.                    М.П.