1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Хлебная фабрика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Хлебная фабрика»

1.3. Место нахождения эмитента

641875 Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2.

1.4. ОГРН эмитента

1024501207521

1.5. ИНН эмитента

4502000587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45556-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

xl-fabrika.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Областная газета «Новый Мир»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1045556D26052006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания.  Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.  Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,без предварительного направления бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 16 мая 2006 года, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2

2.4. Кворум общего собрания.  20 817 (двадцать тысяч восемьсот семнадцать) голосов, что составляет 82,3% от размещенных голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосования и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

за – 100%, против – 0%, воздержался – 0%

2. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов Общества по результатам 2005 финансового года

за – 100%, против – 0%, воздержался – 0%

3. Избрание Совета директоров Общества.

Ильиных В.В., Кузьмичев В.Ю., Петров Э.А., Руднев В.А., Шнайдер О.В. – по каждой кандидатуре -  за - 20 817 голосов.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вепрева В.С., Карабицина Н.Н., Кузнецова О.В. – по каждой кандидатуре -

за - 12 080 голосов.

5. Утверждение аудитора Общества.

за – 100%, против – 0%, воздержался – 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов Общества по результатам 2005 финансового года, дивиденды в соответствии с рекомендацией Совета директоров  не выплачивать.

3. Избрать членами  Совета директоров Общества Ильиных В.В., Кузьмичева В.Ю., Петрова Э.А., Руднева В.А., Шнайдер О.В.

4. Избрать в ревизионную комиссию Общества Вепреву В.С., Карабицину Н.Н., Кузнецову О.В.

5. Утвердить аудитором общества – общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Аудит»

3. Подпись

3.1.Генеральный директор  ______________      В.В. Ильиных

                                 (подпись)

3.2. Дата 26 мая 2006.  М.П.