Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Хлебная Фабрика»
«16» мая 2006 г.
Открытого
акционерного общества
«Хлебная
Фабрика»
по
итогам деятельности за 2005 г.
Шадринск
2006 г.
Настоящий
годовой отчет Открытого акционерного общества «Хлебная Фабрика» за 2005 год
подготовлен с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, утвержденного
распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля
Годовой отчет предварительно
утвержден Советом директоров ОАО «Хлебная Фабрика» «16» апреля 2006 г.
1.
Положение ОАО «Хлебная Фабрика» в отрасли
Открытое акционерное общество «Хлебная Фабрика» является
производителем кондитерских изделий.
Объектом деятельности компании является
производство мучных кондитерских изделий – вафли, пряники, печенье,
всего более 110 видов и наименований.
Сегодня ОАО «Хлебная Фабрика» выпускает продукцию, отвечающую всем
современным требованиям с применением новейшего импортного оборудования.
2. Приоритетные задачи и направления
деятельности
ОАО «Хлебная Фабрика» в 2006 году
Приоритетными задачами и направлениями
деятельности ОАО «Хлебная Фабрика» в 2006 году являются:
- увеличение объемов производства,
- оптимизация ассортимента продукции под
требования рынка,
- модернизация производства и реконструкция производственных площадей.
3. Результаты развития ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2005 году
и планируемые показатели на следующий 2006 год
Общий объем выпущенной ОАО «Хлебная Фабрика»
продукции в отчетном 2005 году составил
12 342 тонны.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2005 год по данным бухгалтерской отчетности прибыль до налогообложения составила 1 431 000 рублей.
В 2006 году от реализации своей продукции и
оказания услуг, при отсутствии непогашенных кредитов и займов Общество
планирует получить чистую прибыль в размере
1 500 000 рублей.
4. О дивидендах
ОАО «Хлебная Фабрика» по итогам деятельности в отчетном году
Советом директоров ОАО «Хлебная Фабрика» на своем заседании, проведенном «16» апреля 2006 г., принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивидендов по итогам 2005 финансового года не начислять и не выплачивать.
5. Обзор основных
факторов риска
в деятельности ОАО
«Хлебная Фабрика»
За отчетный 2005 год колебания валютного
курса, инфляции и конъюнктура рынка не
оказали негативного влияния на финансово-экономические показатели Общества.
В настоящее время ОАО «Хлебная Фабрика» не ведет и не участвует в каких-либо
процессах, которые могут оказать негативное влияние на финансово-экономические
показатели и выполнение Обществом своих обязательств.
Риски, связанные с деятельностью ОАО «Хлебная Фабрика» в будущих периодах зависят от востребованности
со стороны контрагентов, а также зависят от предлагаемого ОАО «Хлебная Фабрика» качества производимой продукции.
Риски, связанные с
возможным изменением цен на продукцию ОАО «Хлебная Фабрика», незначительны. Эти риски могут возникнуть лишь
в связи с резким изменением покупательской способности населения, в данном
случае они опосредованы общим экономическим положением в Российской Федерации.
6. Перечень совершенных ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2005 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении
ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2005 году крупных
сделок, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» или иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не
совершало.
7. Перечень совершенных ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2005 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных общества» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2005 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.
8. Состав Совета директоров ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2005 году
Информация о лицах, входящих в состав
Совета директоров:
1. Кузьмичев Владимир Юрьевич (председатель)
Должность в акционерном обществе: Председатель Совета директоров, коммерческий директор
Год рождения 1958
С 1999 г. по 2005 г. директор ООО «Хлебторг»
Доля участия в уставном капитале общества, %: 18,77%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 18,77%
2. Ильиных Владимир Витальевич
Должность в акционерном обществе: член совета директоров, генеральный директор
Год рождения: 1971
С 1999 по 2001 г. коммерческий директор ООО «Продторг»
с 2000 по 2002 г. председатель совета директоров ОАО «Шадринский хлебокомбинат»
с 2002 по настоящее время генеральный директор ОАО «Хлебная Фабрика»
Доля участия в уставном капитале общества, %: 58,003%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 58,003%
3. Руднев Владимир Александрович
Должность в акционерном обществе:
член совета директоров,
заместитель генерального директора по производству
Год рождения 1963
С 1999 по 2001 г. заместитель директора ОАО «Шадринский хлебокомбинат»
С 2001 по 2003 г. зам. директора по производству ООО «Хлебокомбинат»
С 2003 г. по настоящее время зам. директора по производству ОАО
«Хлебная Фабрика»
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу в течение отчетного года, %: доли не имеет
Доля участия в уставном капитале общества: доли не имеет
4. Петров Эдуард Александрович
Должность в акционерном обществе: член совета директоров
Год рождения: 1963
С 1999 г. по 2001 г. директор ООО «Уралспецкомплект»
С 2001 по 2002 г. директор ООО «Хлебторг-2»
С 2002 г. по настоящее время директор ООО «ТД «Хлебный»
Доля участия в уставном капитале общества %: доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: доли не имеет
5. Шнайдер Ольга Владимировна
Должность в акционерном обществе:
член совета директоров
Год рождения: 1970
С 1999 г. по 2001 г. инженер-техник в ОАО «Шадринский хлебокомбинат»
С 2001 по настоящее время инженер-техник ООО «Хлебокомбинат»
Доля участия в уставном капитале общества: 23,18%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 23,18%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества:
Ильиных Владимир Витальевич
Должность в акционерном обществе: член совета директоров, генеральный директор
Доля участия в уставном капитале
общества: 58,003%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 58,003%
Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не происходило.
Членам совета
директоров и генеральным директором общества сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершались.
9. Сведения о Президенте и членах Правления ОАО «Хлебная Фабрика»
Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
10. Критерии определения вознаграждения генерального директора,
членов Совета директоров ОАО «Хлебная Фабрика» и общий размер
вознаграждения и компенсации расходов всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного 2005 года
Критериев определения вознаграждений Совету директоров Общества в отчетном году общим собранием акционеров ОАО «Хлебная Фабрика» не установлено и сами вознаграждения не начислялись и не выплачивались.
Главный бухгалтер
ОАО «Хлебная Фабрика
Н.Н. Карабицина