Утвержден

Общим собранием акционеров

ОАО «Хлебная Фабрика»

«16» мая 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Хлебная Фабрика»

по итогам деятельности за 2008 г.

Шадринск 2008 г.

Настоящий годовой отчет Открытого акционерного общества «Хлебная Фабрика» за 2008 год подготовлен с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, утвержденного распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/р, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс, и Методических рекомендаций по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса Корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденного распоряжением ФКЦБ России от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Хлебная Фабрика» «14» апреля 2009 г. (протокол заседания Совета директоров).

1. Положение ОАО «Хлебная Фабрика» в отрасли

Открытое акционерное общество «Хлебная Фабрика» 17 лет является производителем кондитерских изделий.

Объектом деятельности компании является производство мучных кондитерских изделий – вафли, пряники, печенье, всего более 140 видов и наименований.

Сегодня ОАО «Хлебная Фабрика» выпускает продукцию, отвечающую всем современным требованиям с применением новейшего импортного оборудования.

2. Приоритетные задачи и направления

деятельности ОАО «Хлебная Фабрика» в 2009 году

Приоритетными задачами и направлениями деятельности ОАО «Хлебная Фабрика» в 2009 году являются:

- увеличение объемов производства,

- оптимизация ассортимента продукции под требования рынка,

- модернизация производства и реконструкция производственных площадей.

3. Результаты развития ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2008 году

и планируемые показатели на следующий 2009 год

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год по данным бухгалтерской отчетности объем выручки (дохода) от хозяйственной деятельности – 101 196,9 тыс. руб., в т.ч. производство продукции – 51 066,3 тыс. руб.

Наименование показателя	2008
Выручка, тыс.руб.	101 197
Валовая прибыль, тыс.руб.	5 762
Чистая прибыль, тыс.руб.	1 171
Коэффициент чистой прибыльности, %	1,2
Рентабельность активов, %	1,5
Рентабельность собственного капитала, %	5,1
Рентабельность продукции (продаж),%	3,9
Сумма непокрытого убыт-ка на отчетную дату, руб.	348

В 2009 году от реализации своей продукции и оказания услуг, при отсутствии непогашенных кредитов и займов Общество планирует получить чистую прибыль в размере не менее показателей 2008 года.

4. О дивидендах ОАО «Хлебная Фабрика» по итогам деятельности в отчетном году

Советом директоров ОАО «Хлебная Фабрика» на своем заседании, проведенном «16» апреля 2009 г. (протокол заседания Совета директоров), принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивидендов по итогам 2008 финансового года не начислять и не выплачивать.

5. Обзор основных факторов риска

в деятельности ОАО «Хлебная Фабрика»

За отчетный 2008 год колебания валютного курса, инфляции и конъюнктура рынка не оказали значительного негативного влияния на финансово-экономические показатели Общества.

В настоящее время ОАО «Хлебная Фабрика» не ведет и не участвует в каких-либо процессах, которые могут оказать негативное влияние на финансово-экономические показатели и выполнение Обществом своих обязательств.

Риски, связанные с деятельностью ОАО «Хлебная Фабрика» в будущих периодах зависят от востребованности со стороны контрагентов, а также зависят от предлагаемого ОАО «Хлебная Фабрика» качества производимой продукции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию ОАО «Хлебная Фабрика», незначительны. Эти риски могут возникнуть лишь в связи с резким изменением покупательской способности населения, в данном случае они опосредованы общим экономическим положением в Российской Федерации.

6. Перечень совершенных ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2008 году крупных сделок, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершало.

7. Перечень совершенных ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных общества» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

8. Состав Совета директоров ОАО «Хлебная Фабрика» в отчетном 2008 году

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров:

1. Кузьмичев Владимир Юрьевич (председатель)

Должность в акционерном обществе: Председатель Совета директоров, коммерческий директор

Год рождения 1958

С 1999 г. по 2005 г. директор ООО «Хлебторг»

2005- по настоящее время – коммерческий директор ОАО «Хлебная Фабрика»

Доля участия в уставном капитале общества, %: 18,77%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 18,77%

2. Ильиных Владимир Витальевич

Должность в акционерном обществе: член совета директоров, генеральный директор

Год рождения: 1971

С 1999 по 2001 г. коммерческий директор ООО «Продторг»

с 2000 по 2002 г. председатель совета директоров ОАО «Шадринский хлебокомбинат»

с 2002 по настоящее время генеральный директор ОАО «Хлебная Фабрика»

Доля участия в уставном капитале общества, %: 58,003%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 58,003%

3. Руднев Владимир Александрович

Должность в акционерном обществе: член совета директоров, заместитель генерального директора по производству

Год рождения 1963

С 1999 по 2001 г. заместитель директора ОАО «Шадринский хлебокомбинат»

С 2001 по 2003 г. зам. директора по производству ООО «Хлебокомбинат»

С 2003 г. по настоящее время зам. директора по производству ОАО «Хлебная Фабрика»

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу в течение отчетного года, %: доли не имеет

Доля участия в уставном капитале общества: доли не имеет

4. Петров Эдуард Александрович

Должность в акционерном обществе: член совета директоров

Год рождения: 1963

С 1999 г. по 2001 г. директор ООО «Уралспецкомплект»

С 2001 по 2002 г. директор ООО «Хлебторг-2»

С 2002 г. по настоящее время директор ООО «Торговый дом «Хлебный»

Доля участия в уставном капитале общества %: доли не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: доли не имеет

5. Шнайдер Ольга Владимировна

Должность в акционерном обществе: член совета директоров

Год рождения: 1970

С 1999 г. по 2001 г. инженер-техник в ОАО «Шадринский хлебокомбинат»

С 2001 по настоящее время инженер-техник ООО «Хлебокомбинат»

Доля участия в уставном капитале общества: 23,18%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 23,18%

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества:

Ильиных Владимир Витальевич

Должность в акционерном обществе: член совета директоров, генеральный директор

Доля участия в уставном капитале общества: 58,003%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 58,003%

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не происходило.

Членам совета директоров и генеральным директором общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не совершались.

9. Сведения о Президенте и членах Правления ОАО «Хлебная Фабрика»

Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

10. Критерии определения вознаграждения генерального директора,

членов Совета директоров ОАО «Хлебная Фабрика» и общий размер

вознаграждения и компенсации расходов всех этих лиц, выплаченного

или выплачиваемого по результатам отчетного 2007 года

Критериев определения вознаграждений Совету директоров Общества в отчетном году общим собранием акционеров ОАО «Хлебная Фабрика» не установлено и сами вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

11. Сведения о соблюдении ОАО «Хлебная Фабрика» требований

Кодекса корпоративного поведения

Настоящий раздел годового отчета составлен в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.

Примечание. Кодекс корпоративного поведения (одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года (протокол № 49), носит рекомендательных характер (распоряжение ФКЦБ от 04.04.02 № 421/р).

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается частично	Согласно п.8.19 действующего Устава сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, в случае реорганизации общества – не менее чем за 30 дней.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. Материалы предоставляются по месту нахождения Общества
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. Вопрос об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества не предусмотрен
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается
Совет директоров
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово- хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено, поскольку назначение генерального директора Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	Информация о совершении сделок с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются раскрывается в соответствии с действующим законодательством
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Действующей редакцией Устава (п.10.2) данное положение отнесено к компетенции Правления Общества.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета по стратегическому планированию не предусматривается.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета по аудиту не предусмотрено.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета не предусмотрено.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Действующей редакцией Положение о Совете директоров создание комитета не предусмотрено.
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Внутренние документы Общества, предусматривающие порядок формирования и работы комитетов Совета директоров и утвержденные Советом директоров отсутствует.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается
Исполнительные органы
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Действующим Уставом общества данное положение не предусмотрено
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Действующим Уставом и внутренними документами общества данное положение не предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Данное положение внутренними документами Общества не предусмотрено.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается
Секретарь общества
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	В обществе лицом, в обязанности которого входит обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, относится Секретарь Совета директоров.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	В Положении о Совете директоров Общества установлен порядок избрания секретаря Совета директоров и его функции.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается
Существенные корпоративные действия
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
Раскрытие информации
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. В раскрытие соответствии с действующим законодательством.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. В раскрытие соответствии с действующим законодательством
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества, Советом директоров не утверждалось.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией осуществляется в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава создание данного комитета не предусмотрено.
Дивиденды
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается

Генеральный директор

ОАО «Хлебная Фабрика» В.В. Ильиных

Главный бухгалтер

ОАО «Хлебная Фабрика Л.М. Ахметова